China Due Diligence

Betrug in China kann viele Formen annehmen und bei jeder Art von Geschäftstransaktion vorkommen. Die Täter können interne oder externe Akteure, Handelsunternehmen oder Drittparteien sein. Vorbereitung und Prävention sind der Schlüssel zum Erfolg für ausländische Unternehmen, die in China geschäftlich tätig sind. 

Informationen sind in der Regel über verschiedene Datenbanken verstreut und erfordern oft spezielle Zugangsberechtigungen. Außerdem werden öffentliche und nicht-öffentliche Register, lokale und nationale Datenbanken, Gerichtsverfahren und schwarze Listen ausschließlich in chinesischer Sprache geführt. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern sind Unternehmen in China nicht verpflichtet, viele der Informationen, die in Europa oder Nordamerika online verfügbar sind, öffentlich zu machen.
 
Aufgrund der begrenzten Möglichkeiten auf diese Informationen zuzugreifen, benötigen ausländische Investoren einen professionellen, zertifizierten Dienstleister, um eine vollständige und transparente Due-Diligence-Prüfung in China durchzuführen und Investoren, Geschäftspartner, Lieferanten und Personal zu legitimieren.
 
Wann sollten ausländische Unternehmen in China eine Due Diligence-Prüfung durchführen? 

  • Finanzielle Due-Diligence
    • Investition in Joint Ventures
    • Investitionen durch Fusion oder Übernahme
    • Investitionen in Neugründungen
  • Operative Due-Diligence-Prüfung
    • Zusammenarbeit bei der Herstellung von Waren oder Teilen mit einem chinesischen Partner
    • Zusammenarbeit beim Vertrieb von Produkten oder Teilen mit einem chinesischen Partner
    • Lizenzierung von Marken an einen chinesischen Partner
  • Referenzprüfungen und Legitimation durch Dritte von
    • Schlüsselpersonal
    • Lieferanten
    • Schlüsselkunden
    • Lizenznehmern
    • Konkurrenten
  • On-Site Besuche und Inspektionen vor Ort